湖北省首例利用加油卡“洗钱”案被侦破,抓获7名嫌疑人!

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      湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布成功侦破一起利用加油卡进行洗钱的新型犯罪案件,这也是湖北省首例此类案件。该案共抓获7名嫌疑人,缴获涉案加油卡300余张,涉案资金高达170万元。目前,所有嫌疑人均已被移送起诉。据悉,这起案件始于一起电信网络诈骗案。受害人万先生在接到一个自称银行客服的电话后,被诱骗转账10万余元。警方在调查过程中发现,诈骗资金最终流入了一个看似正常的建筑公司公户,但背后却隐藏着复杂的洗钱链条。

          警方深入调查后发现,这起案件背后的洗钱团伙通过伪造公户,开通加油卡账户,利用第三方支付平台将涉诈资金转入,再通过购买加油卡进行变现分销。整个过程中,加油卡成为了该团伙洗钱的“工具”。为了全链条打击犯罪,警方兵分四路,将团伙成员方某、向某、黄某、罗某等人一举抓获,并捣毁了一个利用加油卡洗钱的窝点。随后,警方还成功将团伙头目李某抓获归案,使案件得以彻底侦破。

湖北省首例利用加油卡“洗钱”案被侦破,抓获7名嫌疑人!

用加油卡洗白诈骗资金

李某、方某作案过程中,李某负责与上家境外平台牵线搭桥,接收平台伪造并下发的公司营业执照、法人代表身份证件、电子印章等开户资料,第一时间交给方某;方某负责联系一同玩虚拟币交易的朋友向某、罗某、黄某,利用虚假开户资料,前往加油站网点开通账户和副卡并提供给李某。

之后,李某将账户和副卡交由境外平台测试,确定无误。为防止充值加油卡内资金被方某等人侵吞,按照双方约定,李某将境外平台虚拟币钱包地址发给方某,方某再将略低于加油卡内金额的虚拟币投入钱包地址作为保证金,以获取境外平台的信任。

境外平台收到方某的保证金后,将资金充值到开通的加油卡账户。方某利用自己的人脉,联系需要办理加油卡的客户,以低于市场价的方式分销,从而实现资金回笼,成功将涉诈资金“洗白”。

替境外平台完成一轮加油卡充值业务后,李某、方某等人尝到了甜头,继续将虚拟币转入指定钱包地址,继续下一轮资金转移,先后为境外平台“洗钱”金额达170万元。

在此期间,李某通过介绍资金转入方某的加油卡赚取佣金,方某将充值成功的加油卡分销至多个客户获取利润,向某、罗某、黄某则通过开账户办油卡获利。截至落网,李某非法获利约3万元,方某非法获利5万余元,向某等3人非法获利1.6万余元,唐某通过出借银行卡非法获利1万余元,林某通过非法买卖公户非法获利5000元。

该案的成功侦破,不仅打击了洗钱犯罪团伙的嚣张气焰,也为警方打击新型洗钱犯罪提供了宝贵的经验。警方表示,将继续加强对此类犯罪的打击力度,维护金融秩序和社会稳定。

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网站建设 V 游客 沙发
06-18 回复
境外平台收到方某的保证金后,将资金充值到开通的加油卡账户。方某利用自己的人脉,联系需要办理加油卡的客户,以低于市场价的方式分销,从而实现资金回笼,成功将涉诈资金“洗白”。
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