4421万巨额罚单来了,浙江航天电子信息产业有限公司被严厉处罚!

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        4421万巨额罚单来了,浙江航天电子信息产业有限公司被严厉处罚!5月31日,中国人民银行对浙江航天电子信息产业有限公司开出了一张巨额罚单,该公司因涉及八项严重违法行为,被处以严厉处罚。据罚单显示,该公司不仅被警告,还被没收违法所得1596.31万元,并额外罚款2825.31万元,总计罚没金额高达约4421.63万元。

      这八项违法行为涵盖了支付机构运营的多个方面,包括违反机构管理规定、商户管理规定、清算管理规定和账户管理规定等。更为严重的是,该公司还未能按规定履行客户身份识别义务,未妥善保存客户身份资料和交易记录,未按时报送可疑交易报告,甚至与身份不明的客户进行交易或为其开立匿名、假名账户。这些行为不仅违反了支付行业的监管规定,也严重损害了金融市场的公平和秩序。

4421万巨额罚单来了,浙江航天电子信息产业有限公司被严厉处罚!

     对于此次事件,中国人民银行不仅对公司本身进行了处罚,还对相关责任人进行了追责。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理的牟某燕,因对公司未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为负有责任,被罚款11.5万元。而时任商务部总监的张某权,因对公司违反机构管理规定等四项违法行为负有责任,被警告并罚款30万元。

浙江航天电子信息产业有限公司是一家具有支付业务许可证的第三方持牌支付机构,其业务范围包括预付卡发行与受理以及互联网支付。然而,随着近年来支付行业的快速发展和监管力度的不断加强,该公司未能跟上时代的步伐,严格遵守相关法规,最终导致了此次事件的发生。

      值得注意的是,“未按规定履行客户身份识别义务”和“与身份不明的客户进行交易”已经成为第三方支付机构罚单的常见原因。这些行为不仅违反了《反洗钱法》的相关规定,也为不法分子提供了可乘之机,严重危害了金融市场的安全和稳定。


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